公告日期：2025-08-29

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2025-039
安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于召开 2025 年第 3 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2025年第3次临时股东大会的通知》，公司决定于2025年9月19日召开2025年第3次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：安徽德力日用玻璃股份有限公司2025年第3次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。公司于2025年8月28日召开的公司第五届董事会第九次会议决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年09月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年09月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年09月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上

述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年9月12日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人于2025年9月12日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体

股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份

有限公司销售研发办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投
票

《关于取消监事会、修改<公司章程>及其附件

1.00 并提请股东大会授权董事会及董事会授权人 非累积投票提案 √

士办理工商变更登记的议案》

2.00 关于修订公司部分治理制度的议案（需逐项表 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
决） 案数（6）

2.01 关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司重 非累积投票提案 √

大投资和交易决策制度》的议案

2.02 关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司对 非累积投票提案 √

外担保决策制度》的议案

2.03 ……
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