公告日期：2025-08-29

安徽德力日用玻璃股份有限公司

章程

二〇二五年八月

目录

第一章 总则 ...... - 3 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 3 -

第三章 股份 ...... - 4 -

第一节 股份发行 ...... - 4 -

第二节 股份增减和回购 ...... - 5 -

第三节 股份转让 ...... - 5 -

第四章 股东和股东会 ...... - 6 -

第一节 股东 ......- 6 -

第二节 股东会的一般规定 ...... - 8 -

第三节 股东会的召集 ...... - 9 -

第四节 股东会的提案与通知 ...... - 9 -

第五节 股东会的召开 ...... - 10 -

第六节 股东会的表决和决议 ...... - 12 -

第五章 董事会 ...... - 14 -

第一节 董事 ......- 14 -

第二节 董事会 ...... - 16 -

第三节 独立董事 ...... - 19 -

第四节 董事会专门委员会 ...... - 20 -

第六章 高级管理人员 ...... - 21 -

第七章 公司的党组织建设 ...... - 22 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 22 -

第一节 财务会计制度 ...... - 22 -

第二节 内部审计 ...... - 24 -

第三节 会计师事务所的聘任 ...... - 24 -

第九章 通知和公告 ...... - 25 -

第一节 通知 ......- 25 -

第二节 公告 ......- 25 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 25 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... - 25 -

第二节 解散和清算 ...... - 26 -

第十一章 修改章程 ...... - 27 -

第十二章 附则 ...... - 27 -

安徽德力日用玻璃股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关法律、法规、规范性文件规定，制定本章程。

第二条 安徽德力日用玻璃股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（下称“公司”）。

公司系由安徽省德力玻璃器皿有限公司整体变更设立，于 2009 年 11 月 18 日在安徽省
省 滁 州 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91341100743082836K。

第三条 公司于 2011 年 3 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发
行人民币普通股 2200 万股，于 2011 年 4 月 12 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称

中文全称：安徽德力日用玻璃股份有限公司

英文全称：ANHUIDELIHOUSEHOLDGLASSCO.,LTD.

第五条 公司住所：安徽省滁州市凤阳县工业园

邮政编码：233121

第六条 公司注册资本为人民币 39195.07 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务……
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