公告日期：2026-01-10

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2026-007
贝因美股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 26 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 26
日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 19 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 19 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：贝因美股份有限公司会议室（浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 10 幢）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司为子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 非累积投票提案 √

上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 10 日

刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、议案三为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、议案四属于关联交易事项。关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 1 月 21 日（星期三）（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）

2、登记地点及授权委托书送达地点：贝因美股份有限公司董事会办公室

3、会议联系方式：

联系地址：浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 10 幢

会议联系人：方路遥、黄鹂

联系电话：0571-28038959

传真：0571-28077045

邮编：310053

电子邮箱：security@beingmate.com

4、登记方式……
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