公告日期：2025-10-29

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-070
贝因美股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先
生召集和主持，会议通知于 2025 年 10 月 23 日以通讯方式发出。

2、本次董事会于 2025 年 10 月 28 日召开，采用现场、通讯相结合的方式召
开、表决。

3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司部分高级管
理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于计提减值准备及核销资产的议案》。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-071）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2025 年第三季度报告》。

《2025 年第三季度报告》已经董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通
过。议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-072）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议；
2、董事会专门委员会会议决议。
特此公告。

贝因美股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 29 日

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