公告日期：2025-09-16

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-064
贝因美股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日、2025年9月5日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上分别披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-055）和《关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-062）；

2、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、公司 2025 年第二次临时股东大会会议通知及补充通知分别于 2025 年 8
月 29 日、2025 年 9 月 5 日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络投票
相结合的方式召开。

2、会议召开的日期和时间

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（周一）14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 10 幢公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长谢宏。

6、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1,293 人，代表股份 141,270,289 股，占公司有
效表决权股份总数的 13.8955％。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 131,105,171 股，占公司有表决
权股份总数的 12.8957％。

通过网络投票的股东 1,292 人，代表股份 10,165,118 股，占公司有表决权股
份总数的 0.9999％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过网络投票的股东 1,292 人，代表股份 10,165,118 股，占公司有表决权股
份总数的 0.9999％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股
份总数的 0％。

通过网络投票的股东 1,292 人，代表股份 10,165,118 股，占公司有表决权股
份总数的 0.9999％。

3、出席会议的其他人员

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海东方华银律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下决议：

提案 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：

368,700 股（其中，因未投票默认弃权 35,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2610％。
中小股东总表决情况：

同意 5,623,518 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的55.3217％；反对 4,172,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 41.0512％；弃权 368,700 股（其中，因未投票默认弃权 35,200 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.6271％。

议案审议通过。

提案 2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：

同意 136,601,989 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.6955％；
反对 4,285,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.0335％；弃权382,800 股（其中，因未投票默认弃权 31,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2710％。
中小股东总表决情况：

同意 5,496,818 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.0753％；反对 4,285,500 股，占出席本次股东大会……
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