公告日期：2025-04-29

贝因美股份有限公司

2024 年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日期间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织架构、人力资源、社会责任、资金管理、采购管理、销售管理、资产管理、质量与安全控制、研发管理、对外投资、担保业务、财务报告和信息披露等方面，重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、销售业务、采购业务、资产管理、关联交易、财务报告等方面。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。具体内容如下：

1、内部控制环境

（1）治理结构

公司依据《中华人民共和国公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规，建立了股东大会、董事会、监事会及公司管理层的法人治理结构，制定了“三会”议事规则、《独立董事专门会议工作制度》《独立董事工作条例》，明确决策、执行、监督的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，分别依据各自的工作细则履行相应职责，助力董事会科学、高效决策，进而推动公司稳健发展。
（2）组织架构

公司管理层在董事会领导下，负责实施股东大会和董事会各项决议事项，开展公司日常经营管理活动。根据公司经营管理的特性及实际业务开展需求，设置了涵盖董监事办公室、总经理办公室、人事部、财务管理中心、商务与贸易部、客户管理中心、营运管理中心、研究院、产业赋能促进中心、品类营销管理中心、品牌部、质量管理部、审计监察部等职能部门，明确规定各部门工作职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的内部控制体系，确保公司生产经营
有效运行、各项业务顺利开展。

（3）人力资源管理

公司依据国家《劳动法》等相关法律法规，结合公司实际情况，已建立了涵盖招录、培训、晋升与奖惩、辞职辞退、福利待遇、绩效考核等层面的人力资源管理制度体系，通过外部招录平台和内部办公系统实行公开招聘、择优录用。为强化经营管理责任，预防减少经营事故发生，制定及修订《经营事故认定处理办法》和《问责条例》；为提升经营效能，满足公司业务拓展和经营创新发展，发布《员工价值贡献激励政策》《组织单元收支盈余考核激励》《全员猎头奖励机制》系列政策；为进一步增强公司凝聚力，共享公司发展成果，有效将公司发展和核心骨干人员利益相结合，在充分保障股东利益和公司利益的前提下，持续推行员工持股计划。

（4）企业文化

公司以“帮助宝宝健康成长、帮助妈妈成就母爱、帮助家庭幸福和谐、帮……
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