公告日期：2025-04-29

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-023
贝因美股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先
生召集和主持，会议通知于 2025 年 4 月 1 日以邮件方式发出。

2、本次董事会于 2025 年 4 月 27 日召开，采用现场、通讯相结合的方式召
开、表决。

3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司监事、高级
管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。

议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司独立董事俞春萍、胡军辉、黄恺、汪祥耀、倪建林分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在公司 2024 年度股东大会进

3、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

公司独立董事俞春萍、胡军辉及黄恺分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会其余 5 名非独立董事对此进行核查并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事俞春萍、胡军辉、黄
恺回避表决。议案审议通过。

4、审议通过了《关于计提减值准备及核销资产的议案》。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。议案的具体内
容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

5、审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

公司未弥补亏损金额已超过公司实收股本 1,080,043,333 元的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应在两个月内召开股东大会。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。议案的具体内
容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《贝因美股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）及同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《贝因美股份有限公司 2024 年年度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

7、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

为保障公司生产经营的正常运行，经审慎研究后，公司拟定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度利润分配预案》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，……
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