公告日期：2025-04-29

贝因美股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为贝因美股份有限公司（下称简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作条例》等相关规定，本人在工作中勤勉、忠实履行职责，认真审议董事会专门委员会及董事会各项议案，并对公司重大事项发表客观意见，充分发挥独立董事及专门委员会委员作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

倪建林，男，1971年出生，博士学历。报告期内曾任公司独立董事。现任北京大成（上海）律师事务所合伙人，兼任上海市商务委员会兼职政府法律顾问，上海对外经贸大学兼职教授，上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海仲裁委员会仲裁员，上海麒荟投资管理有限公司监事。以上任职不影响对公司事务的独立性判断。
通过进行独立董事独立性情况年度自查，本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形。

2021年5月21日至2024年5月21日，本人担任公司第八届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员（召集人）、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员，2022年1月10日至2024年5月21日，担任董事会提名委员会委员。

二、 独立董事年度履职概况

报告期内，本人在任期内积极参加了公司召开的4次董事会、2次股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程
序。本人调研走访了北海贝因美营养食品有限公司。本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定履行职责，充分发表意见，依法进行表决，积极促进了公司的规范运作。

（一）出席股东大会情况

报告期应参加会议次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数

2 0 2 0 0

（二）出席董事会情况

报告期应参加会议次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数

4 0 4 0 0

（三）出席董事会专门委员会情况

应出席次数 实际出席次数 缺席次数

第八届董事会薪酬与考核委员会 1 1 0

第八届董事会提名委员会 1 1 0

第八届董事会战略委员会 0 0 0

第八届董事会审计委员会 2 2 0

（四）出席独立董事专门会议情况

应出席次数 实际出席次数 缺席次数

1 1 0

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人通过出席董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议和股东大会，听取董事、高级管理人员对相关事项的介绍，重点对内部控制制度执行情况、董事会和股东大会决议执行情况等事项进行了全面了解。此外，通过电话和邮件与公司董
事会秘书及其他高级管理人员保持密切联系，关注公司日常经营情况，凭借自己的专业知识及时给予合理化建议。

（一）关联交易情况

本人对公司《关于预计2024年度日常关联交易的议案》进行了审查，认为公司关联交易事项定价公允，不会影响公司的独立性，并强调公司在具体下达交易订单时，应始终重视关联交易的公平性，切实防范有损公司及股东利益的行为发生，维护好其他非关联股东的合法权益。

（二）对外担保情况

本人对公司《关于公司为子公司提供担保的议案》进行了审查，认为……
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