公告日期：2026-02-13

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第七次会议于
2026 年 2 月 12 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议
案》。会议决议于 2026 年 3 月 3日在上海康桥万豪酒店以现场表决与网络投票相结合的方
式召开 2026 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 3 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3
月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 3 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 26 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 2 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市浦东新区康新公路 4499 号上海康桥万豪酒店会议室 6

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于董事会提议向下修正“百润转债”转

1.00 非累积投票提案 √

股价格的议案

关于变更回购股份用途并注销暨减少注册

2.00 非累积投票提案 √

资本、修订《公司章程》的议案

以上第 1、2 项提案经公司第六届董事会第七次会议审议通过。详见登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。

2、以上第 1 项提案为特别决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决；

3、以上第 2 项提案为特别决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

4、根据《上市公司股东会规则》有关规定，本次股东会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。

三、会议登记等事项

（一）现场会议登记办法

1．登记时间：2026 年 2 月 27 日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00）

2．登记地点：公司证券部（上海市康桥工业区康桥东路 799 号）

3．现场会议登记方式：

（1）自然人股东须持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。