公告日期：2025-11-19

上海百润投资控股集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1．本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；

2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和召集情况

1． 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 11 月 18 日下午 14:30。

（2）网络投票时间为： 2025 年 11 月 18 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
11 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

（3）股权登记日：2025 年 11 月 13 日。

2．现场会议地点：

上海市浦东新区康新公路 4499 号上海康桥万豪酒店会议室 6。

3．会议召集人：公司董事会。

4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生。

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 231 名，代表股份 424,800,213
股，占公司股份总数的 40.5132%。其中出席现场会议的股东及授权代表 3 人，代表股份 366,356,360 股，占公司总股本的 34.9394%；通过网络投票的股东及授
权代表 228 人，代表股份 58,443,853 股，占公司总股本的 5.5738%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大
会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、会议审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 424,651,268 股，占与会有表决权股份总数的 99.9649%；反
对 84,145 股，占与会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权 64,800 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0153%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 54,367,427 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.7268%；反对 84,145 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1543%；弃权 64,800 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1189%。

（二）逐项审议通过《关于修订若干制度的议案》

具体表决结果如下：

2.01《股东会议事规则》

表决结果：同意 420,426,104 股，占与会有表决权股份总数的 98.9703%；反
对 4,309,909 股，占与会有表决权股份总数的 1.0146%；弃权 64,200 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0151%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 50,142,263 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的91.9765%；反对 4,309,909 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 7.9057%；弃权 64,200 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1178%。

2.02《董事会议事规则》

表决结果：同意 420,424,004 股，占与会有表决权股份总数的 98.9698%；反
对 4,312,009 股，占与会有表决权股份总数的 1.0151%；弃权 64,200 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0151%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 50,140,163 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
弃权 64,200 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1178%。

2.03《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：同意 420,426,872 股，占与会有表决权股份总数的 98.9705%；反
对 4,308,541 股，占与会有表决权股份总数的 1.0143%；弃权 64,800 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0153%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 50,143,……
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