公告日期：2025-05-08

上海百润投资控股集团股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
29 日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-006）、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-012）、《公司章程》（2025 年 4 月）、《公司章程修正案》（2025 年 4 月）和《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》。

经核查发现，上述公告中“拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票”的数量计算有误，现对相关内容更正如下：

一、《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-006）更正内容

1、“二、董事会会议审议情况”之“16．审议通过《关于回购注销 2021 年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》”

更正前：“鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 20 人因
个人原因离职，已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 287,000 股（对应转增前 205,000 股）进行回购注销。

……

本次回购注销部分限制性股票共计 906,500 股，本次回购注销部分限制性股
票价格为调整后授予价格 20.81 元/股加银行同期存款利息。”

现更正为：“鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 20 人
因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 200,900 股（对应转增前 143,500 股）进行回购注销。”

……

本次回购注销部分限制性股票共计 820,400 股，本次回购注销部分限制性股票价格为调整后授予价格 20.81 元/股加银行同期存款利息。”

2、“二、董事会会议审议情况”之“18．审议通过《关于修改<公司章程>、变更注册资本的议案》”

更正前：“鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 20 人因
个人原因离职，已不符合激励条件，公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售
的限制性股票合计 287,000 股（对应转增前 205,000 股）进行回购注销；公司 2021
年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未能成就，公司拟将 138 名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 619,500 股（对应转增前 442,500 股）进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票共计 906,500 股。

本次回购注销完成后，公司注册资本由 1,049,368,955股减少至 1,048,462,455
股。”

现更正为：“鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 20 人
因个人原因离职，已不符合激励条件，公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 200,900 股（对应转增前 143,500 股）进行回购注销；公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未能成就，公司拟将 138 名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 619,500 股（对应转增前 442,500 股）进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票共计 820,400 股。

本次回购注销完成后，公司注册资本由 1,049,368,955股减少至 1,048,548,555
股。”

二、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》
（公告编号：2025-012）更正内容

1、更正前：“鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 20
人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 287,000 股（……
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