公告日期：2025-05-08

上海百润投资控股集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告（更新后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
三次会议于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 25 日在
公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024年度股东大会上述职。各独立董事的述职报告内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见《公司 2024 年年度报告》第三
节《管理层讨论与分析》。

2．审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。报告摘要登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3．审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4．审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5．审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了《关于上海百润投资控股集团股份有限公司内部控制审计报告》。

报告全文及审计报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6．审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》出具了《关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具了《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

报 告 全 文 、 鉴 证 报 告 及 专 项 核 查 意 见 ， 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

7．审议通过《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8．审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

关联董事陈伟权、潘煜，姚毅回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9．审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第ZA11968 号《审计报告》，公司 2024 年初母公司未分配利润为 624,801,370.07元，合并报表未分配利润为 996,518,550.40 元，本期实现归属于母公司所有者的
净利润 719,142,385.33 元，2024 年度提取盈余公积 18,643,562.64 元后，截至 2024
年 12 月 31 日母公司未分配利润余额为 792,849,033.81 元，合并报表未分配利润
为 1,697,272,973.09 元。

公司董事会提出 2024 年度利润分配预案为：以公司最新总股本1,049,368,955股扣除回购专户……
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