公告日期：2025-12-06

关于唐人神集团股份有限公司 2025 年

第三次临时股东会的法律意见书

致：唐人神集团股份有限公司

湖南一星律师事务所（以下简称本所）接受唐人神集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出具本法律意见。本法律意见书仅供公司 2025 年第三次临时股东会之目的使用。
为出具本法律意见书，本所负责出具法律意见的谭清炜、杨萍律师（下称经办律师）依法出席本次股东会，对其所涉及的有关事项进行了审查，查阅了《公司章程》及其他有关文件。根据《上市公司股东会规则》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

本次股东会由公司董事会召集，公司董事会已于 2025 年 11 月 19 日在巨潮资
讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》公告了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点及审议事项以公告方式通知各股东。本次股东会严格按照会议通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式以及《公司章程》规定的召开程序进行。

本次股东会现场会议于 2025 年 12 月 5 日下午 14 点 30 分在湖南省株洲市国
家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路 1291 号）公司总部会议室如期召开；网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12月 5 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15～15:00 期间的任意时
间。

会议由公司副董事长陶业先生主持。

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、出席本次股东会人员的资格

出席本次股东会的股东均为公司股东或股东代理人，通过现场和网络投票的股东共计654人，代表股份301,213,643股，占公司有表决权股份总数的21.0190%。其中：现场到会股东或股东代理人 3 人，代表股份 161,138,348 股，占公司有表决权股份总数的 11.2444%；通过网络投票的股东 651 人，代表股份 140,075,295股，占公司有表决权股份总数的 9.7746%。

经查证，上述股东（股东代理人）持股（代表持股）数量与公司提供的《股东名册》记载一致，且均持有合法有效的相关身份证明和持股证明，股东代理人持有合法的书面授权委托书和身份证明。

经核对，公司董事、董事会秘书、高级管理人员列席了本次股东会，且具备出席本次股东会的合法资格。本次股东会出席的人员资格合法有效。

三、出席本次股东会的股东没有提出新的提案

本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

四、股东会的表决程序、表决结果

本次股东会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公布，出席股东会的股东及股东授权委托代表没有对表决结果提出异议。

本次股东会以现场投票和网络投票方式表决，参会股东（包括代理人）审议通过了下列议案：

1、《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》

表决情况：同意 282,663,003 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8414%；反对 18,277,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0680%；
弃权 273,000 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0906%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 33,352,955 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.2594%；反对 18,277,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.2146%；弃权 273,000 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5260%。
2、《关于拟申请注册发行中期票据的议案》

表决情况：同意 282,872,003 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9108%；反对 18,042,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.9901%；弃权 298,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0992……
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