公告日期：2025-11-19

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-104
唐人神集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定召开公司 2025 年第三次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间

（1）现场会议时间

2025 年 12 月 5 日 14:30

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年12月5 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 1 日

7、出席对象

（1）截至 2025 年 12 月 1 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路 1291 号）公司总部会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于拟申请注册发行超短期融 非累积投票提案 √

资券的议案》

2.00 《关于拟申请注册发行中期票据 非累积投票提案 √

的议案》

《关于终止部分募投项目并将剩

3.00 余募集资金永久补充流动资金的 非累积投票提案 √

议案》

2、上述提案 1~提案 3 以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所
持表决权半数以上表决通过后生效。

上述提案 1~提案 3 将对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，计票结果单独披露。

3、本次会议审议提案的主要内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在巨潮资讯
网刊登的第十届董事会第六次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函、电子邮件或传真方式登记（“股东授权委托书”见附件二、三）。

2、登记时间、地点

（1）登记时间：

2025 年 12 月 3 日上午 9：00－11：30，下午 14：00－16：30

（2）登记地点：

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路 1291 号）公司总部三楼证券资本部。

异地股东可凭有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在 2025 年
12 月 3 日下午 16：30 分前送达、发送电子邮件或传真至公司），并请进行电话
确认，信函请注明“股东会”字样。

3、出席会议的股东及股东代理人……
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