公告日期：2025-11-19

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-101
唐人神集团股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于
2025 年 11 月 18 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部
会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 11 月 14 日以专人送达、电
子邮件及电话形式通知了全体董事和高级管理人员。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的内容以及召集、召开
的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟申请注
册发行超短期融资券的议案》，并同意提交公司股东会审议。

《关于拟申请注册发行超短期融资券的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟申请注
册发行中期票据的议案》，并同意提交公司股东会审议。

《关于拟申请注册发行中期票据的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于终止部分
募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意提交公司股东会审议。

同意公司终止“东冲三期生猪养殖基地建设项目”的募集资金投入，并将剩余募集资金 7,895.87 万元（含累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025
年第三次临时股东会的议案》。

公司拟于 2025 年 12 月 5 日（星期五）下午 14:30 召开 2025 年第三次临时
股东会，会议将审议董事会提交股东会审议的相关议案。该次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第六次会议决议；

2、董事会战略委员会会议决议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十八日

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