公告日期：2025-05-15

世纪证券有限责任公司

关于唐人神集团股份有限公司

2023 年向特定对象发行股票之保荐总结报告书

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意唐人神集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1924 号）核准，公司向特定对象发行股票45,454,545 股，本次发行证券已于2023年9月19日在深圳证券交易所上市。公司聘请世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）担任唐人神本次向特定对象发行股票项目的保荐机构，履行持续督导职责期限至2024年12月31日。目前，唐人神本次向特定对象发行股票项目的持续督导期限已届满。现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律、法规或规范性文件的要求，世纪证券出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 世纪证券有限责任公司

注册地址 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5073 号民生互联

网大厦 C 座 1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705

法定代表人 李剑峰

保荐代表人 吴坤芳、张岩

联系电话 0755-83199599

三、上市公司基本情况

公司名称 唐人神集团股份有限公司

股票代码 002567.SZ

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

注册资本 1,433,051,393 元人民币

法定代表人 陶一山

公司注册地址 湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园

公司办公地址 湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园

实际控制人 陶一山

联系电话 0731-28591298

本次证券发行类型 向特定对象发行股票

本次证券上市时间 2023 年 9 月 19 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

四、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

保荐机构严格按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查和审慎核查，协调各中介机构参与唐人神向特定对象发行的相关工作、编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合深圳证券交易所及中国证监会的审核工作，组织发行人及其他中介机构对深圳证券交易所的意见进行答复；按照深圳证券交易所上市规则的要求，向深圳证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件。

（二）持续督导阶段

在持续督导阶段，保荐机构及保荐代表人主要工作包括但不限于：

1、督导公司有效执行信息披露制度，审阅其信息披露文件及向深圳证券交易所提交的其他文件；

2、督导公司有效执行防止董事、监事、高级管理人员等人员利用职务之便损害公司利益的内部控制制度；

3、督导公司规范运作，核查股东大会、董事会、监事会相关会议记录及决议，关注公司内部控制制度建设及运行情况；

4、督导公司严格执行对外担保、对外投资的决策程序和履行信息披露义务；
5、督导公司有效执行保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；

6、持续关注公司募集资金的存储、投资项目的实施等承诺事项；

7、督导公司及其主要股东、董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所做出的各项承诺；

8、持续关注公共传媒关于公司的报道，及时针对市场传闻进行核查；

9、定期对公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送相关核查报告及持续督导年度报告书等相关文件；

10、对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行持续督导培训。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处……
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