公告日期：2025-05-09

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-050
唐人神集团股份有限公司

关于增加 2024 年年度股东会临时提案
暨股东会补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第九
届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于审议召开 2024 年年度股东会的议
案》等议案，同时决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30 召开 2024 年
年度股东会（详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024
年年度股东会的通知》）。

2025 年 5 月 9 日，公司董事会收到公司控股股东湖南唐人神控股投资股份
有限公司（以下简称“唐人神控股”）提交的《湖南唐人神控股投资股份有限公司关于增加唐人神集团股份有限公司 2024 年年度股东会临时提案的函》，提议将已经公司第九届监事会第二十七次会议审议通过的《关于取消监事会、监事的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年年度股东会审议。

经公司董事会核查，截至 2025 年 5 月 9 日，唐人神控股持有公司 161,091,448
股股份，占公司总股本（1,433,051,393 股）的 11.24%，上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》、《公司股东会议事规则》和《公司章程》的有关规定，上述临时提案属于股东会审议职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案作为新增议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

本次股东会除上述变更外，其他事项不变，现将公司 2024 年年度股东会召开通知补充公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决定召开公司 2024 年年度股东会。本次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间

2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30。

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 21 日上
午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月
21 日 9:15～15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票+网络投票方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一股东
账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票
包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）

7、出席对象

（1）截至 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，也可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路 1291 号）公
司总部四楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

表一：本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
……
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