公告日期：2025-04-29

唐人神集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

赵宪武

各位股东及代表：

大家好！

本人作为唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》和《独立董事专门会议工作制度》的规定，独立、勤勉地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、基本情况

赵宪武，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师，具有注册会计师、资产评估师资格，中国注册会计师协会资深会员、湖南省会计咨询专家库专家委员。目前担任湖南信息学院管理学院院长助理，2022 年 6 月起至今担任公司独立董事。

2、独立性情况说明

作为公司独立董事，本人已向公司递交了独立性自查情况报告。本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事 2024 年度履职概况

1、出席董事会、股东会情况

2024 年，公司共召开了 10 次董事会、6 次股东会，会议召集召开符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。本年度我对董事会审议的所有议案均表示同意，不存在提出异议、反对、弃权的情形。

本人 2024 年出席会议情况如下：

董事会召开次数 10 股东会召开次数 6

（在本人任职期间召开的） （在本人任职期间召开的）

亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 亲自出席次数

席次数 席次数 次数 亲自出席会议

10 0 0 否 6

2、出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会， 公司制定了相应的实施细则用以规范各专门委员会的运作。按照相关法律法规、 制度的规定和要求，结合个人专业特长，本人担任审计委员会主任，以及战略委 员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

（1）审计委员会

本人严格按照《审计委员会实施细则》等规定，积极参加审计委员会会议， 充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。报告期内，审计委员会召开 7 次会 议，审议通过了内部审计计划执行情况及内部审计计划、内部控制重要事项检查 报告、募集资金存放与使用情况的专项审计报告、2023 年内部审计工作报告、 定期报告、季度报告、内部控制自我评价报告、改聘会计师事务所、开展套期保 值业务、自主变更会计政策等相关议案，本人从持续提升制度建设水平、积极防 范风险等角度提出指导意见，督促内部审计制度的完善和严格执行。

（2）战略委员会

报告期内，尚未涉及需战略委员会审核的议案。

（3）提名委员会

报告期内，提名委员会召开了 1 次会议，审议通过了《关于补选非独立董事
的议案》，同意提名于红清先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

（4）薪酬与考核委员会

本人严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》等规定，组织开展薪酬与考核 委员会相关工作。报告期内，薪酬与考核委员会召开 3 次会议，审议通过了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案、第三期员工持股计划、2022 年度股 票期权激励计划行权和注销部分股票期权的相关议案。

3、行使独立董事职权的情况

报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司财 务报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、改聘会计师事务所等事项， 进行审慎客观审查，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整 体利益，切实保护中小股东利益。

4、与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务
状况进行沟通的情况

公司年报编制及审议期间，与年度审计会计师进行沟通，确定审计工作计……
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