公告日期：2025-04-29

唐人神集团股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘

会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板

上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，唐人神集团股份有限公司（以

下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。

现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会委员由董事长陶一山先生、独立董事赵宪武先

生、独立董事张南宁先生 3 名成员组成。主任委员由具有会计专业资格的独立董

事赵宪武先生担任。

审计委员会组成符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。
二、审计委员会召开情况

2024 年审计委员会共召开了 7 次会议，具体会议及审议情况如下：

召开日期 会议届次 会议内容 审议情况

审议《关于审议 2023 年内部审计工作报告的议案》《中

兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就 2023 年财务报

审计委员会 表审计事项的沟通与工作安排》《关于审议公司 2023

2024 年 1 2024 年第一 年四季度内部审计计划执行情况及2024年一季度内部 一致通过所审议议案
月 4 日 次会议 审计计划的议案》《关于审议公司内部控制重要事项

2023 年四季度检查报告的议案》《关于审议公司 2023

年四季度募集资金存放与使用情况的专项审计报告的

议案》

审议《关于审议 2023 年年度报告的议案》《关于审议

公司2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告的

议案》《关于审议续聘会计师事务所的议案》《关于审

议公司2023年年度内部控制自我评价报告的议案》 《关

于审议 2024 年第一季度报告的议案》《关于审议公司

审计委员会 2024 年第一季度财务报告的内部审计报告的议案》《关

2024 年 4 2024 年第二 于审议公司2024年一季度内部审计计划执行情况及二 一致通过所审议议案
月 24 日 次会议 季度内部审计计划的议案》《关于审议公司内部控制重

要事项 2024 年一季度检查报告的议案》《关于审议公

司2024年一季度募集资金存放与使用情况的专项审计

报告的议案》《关于审议关于会计师事务所 2023 年度

履职情况评估报告的议案》《关于审议审计委员会 2023

年度履职情况报告的议案》《关于审议审计委员会对会

计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》

2024 年 8 审计委员会 审议《关于审议 2024 年半年度报告的议案》《关于审 一致通过所审议议案

月 15 日 2024 年第三 议公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报

次会议 告的议案》《关于审议公司 2024 年半年度财务报告的

内部审计报告的议案》《关于审议公司 2024 年二季度

内部审计计划执行情况及三季度内部审计计划的议

案》《关于审议公司内部控制重要事项 2024 年二季度……
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