公告日期：2025-04-29

唐人神集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

陈小军

各位股东及代表：

大家好！

本人作为唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》 《独立董事制度》和《独立董事专门会议工作制度》的规定，独立、勤勉地履行 独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、基本情况

陈小军，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，汉族，中共党
员，博士研究生，目前担任湖南农业大学教授，2022 年 6 月起至今担任公司独 立董事。

2、独立性情况说明

作为公司独立董事，本人已向公司递交了独立性自查情况报告。本人严格遵 守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事 2024 年度履职概况

1、出席董事会、股东会情况

2024 年，公司共召开了 10 次董事会、6 次股东会，会议召集召开符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。本年度我对董事会 审议的所有议案均表示同意，不存在提出异议、反对、弃权的情形。

本人 2024 年出席会议情况如下：

董事会召开次数 股东会召开次数

（在本人任职期间召开的） 10 （在本人任职期间召开的） 6

亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 亲自出席次数

席次数 席次数 次数 亲自出席会议

10 0 0 否 6

2、出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会， 公司制定了相应的实施细则用以规范各专门委员会的运作。按照相关法律法规、 制度的规定和要求，结合个人专业特长，本人担任提名委员会主任，以及战略委 员会委员。

（1）提名委员会

报告期内，提名委员会召开了 1 次会议，审议通过了《关于补选非独立董事
的议案》，同意提名于红清先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

（2）战略委员会

报告期内，尚未涉及需战略委员会审核的议案。

3、行使独立董事职权的情况

报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司财 务报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、改聘会计师事务所等事项， 进行审慎客观审查，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整 体利益，切实保护中小股东利益。

4、与中小股东的沟通交流情况

作为独立董事，本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，按时出席公司 董事会会议，独立、客观、公正地行使表决权；了解公司内部控制制度的完善和 执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续 关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料；按时参加股 东会，与中小股东进行交流，维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
5、现场工作相关情况

2024 年，本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及其他时
间到公司、子公司进行现场工作，现场工作时间共计 16 天，同时通过电话等方 式与公司董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事 项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司 的影响，积极对公司经营管理献计献策，有效地履行了独立董事的职责。

6、公司配合独立董事工作的情况

2024 年，公司管理层和相关业务人员高度重视与本人的沟通交流，征求、
听取本人的专业意见，对于重大事项也及时向本人进行了汇报，并提交相关文件， 能够做到积极配合，不拒绝、不隐瞒，不干预本人独立行使职权，为本人独立董
事工作提供便利条件，能够切……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。