公告日期：2025-04-29

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-036
唐人神集团股份有限公司

第九届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十六次会议于2025年4月28日在株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四
楼会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 17 日
以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体监事。

本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：以通讯表决方式出席
会议的监事 1 人），监事黄锡源先生以通讯方式出席会议。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席张文先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司
2024 年年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

公司《2024 年年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网。

2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司
2024 年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司 2024 年年度报告全文及摘要》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司《2024 年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网，公司《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司
2024 年年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年 4 月 28 日出具的“中兴
华审字（2025）第 170021 号”《唐人神集团股份有限公司审计报告》，截至 2024年 12 月 31 日，公司相关财务数据如下：

公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 355,415,994.80 元，
截至 2024 年末公司合并报表未分配利润-993,783,384.35 元，母公司报表未分配利润 1,638,673,364.34 元。根据公司合并报表未分配利润及母公司未分配利润孰低原则，截至 2024 年末公司可供股东分配的利润为-993,783,384.35 元。

根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，鉴于截至 2024 年末，公司可供分配利润为负值，尚不满足公司实施利润分配的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2024年度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，是结合公司实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，因此，我们同意公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，并将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

本预案符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年（2023 年－2025 年）股东回报规划》的相关规定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策，合法合规。

4、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司
2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

公司《2024 年度内部控制自我评价报告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

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