公告日期：2025-11-13

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-050
吉林省集安益盛药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

3、本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2025年11月12日（星期三）下午14:30。

网络投票时间为：2025年11月12日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月15日上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年11月12日9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点：吉林省集安市文化东路17－20号公司四楼会议室。

3、召开方式：本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

4、召集人：吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会。

5、主持人：董事长张益胜先生。

6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络参加本次股东会的股东72人，拥有及代表的股份为
135,423,848股，占公司股份总数的40.9195%。

2、其中通过网络投票参加会议的股东共计67人，拥有及代表的股份为

2,682,500股，占公司股份总数0.8105%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计69人，拥有及代表的股份为3,625,183股，占公司股份总数的1.0954%。

4、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，北京植德律师事务所代表律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。

表决结果：同意133,112,448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.2932％；反对2,242,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6560％；弃权68,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508％。

中小股东表决情况为：同意1,313,783股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.2405％；反对2,242,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8617％；弃权68,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8978％。

（二）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 133,112,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2932％；反对 2,242,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6560％；弃权 68,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0508％。

中小股东表决情况为：同意1,313,783股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.2405％；反对2,242,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8617％；弃权68,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8978％。

本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

（三）审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。

1、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

表决结果：同意133,123,548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3014％；反对2,236,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6511％；弃权64,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0475％。

中小股东表决情况为：同意 1,324,883 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.5467％；反对 2,236,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 61.6796％；弃权 64,300 股（……
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