公告日期：2025-10-27

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-043
吉林省集安益盛药业股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第三次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2025年10月17日向各董事发出，会议于2025年10月24日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年第三季度报告》。

《2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。

公司董事会同意向中国工商银行股份有限公司集安支行申请不超过1.7亿元的流动资金贷款，向中国银行股份有限公司集安支行、中国农业银行股份有限公司集安市支行分别申请不超过2亿元流动资金贷款，合计5.7亿元，用于购买原材料和日常经营所需流动资金。上述贷款为信用借款，贷款期限一年，并授权财务总监全权办理贷款手续。

该项议案需提交2025年第一次临时股东会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

该项议案需提交2025年第一次临时股东会审议。

四、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。

董事会针对修订、制定公司部分治理制度进行逐项表决如下：

4.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.03、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.04、《关于修订<经理机构工作细则>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.05、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.06、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.07、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.08、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.09、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.11、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.12、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.13、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.14、《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.15、《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.16、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.17、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.18、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.19、《关于修订<防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.20、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.21、《关于修订<年报……
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