公告日期：2025-04-18

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-019
吉林省集安益盛药业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 4 月 16 日，公司第八届董事会
第十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30 。

网络投票时间：2025 年 5 月 9 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 9 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开 ， 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日。

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 15:00 收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的鉴证律师。

8、会议地点：吉林省集安市文化东路 17-20 号，吉林省集安益盛药业股份有

限公司行政楼四楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年年度报告及摘要》 √

2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

4.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

累积投票提案

《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董

7.00 应选人数（6 人）
事的议案》

7.01 选举张益胜为第九届董事会非独立董事的议案 √

7.02 选举张鑫为第九届董事会非独……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。