公告日期：2026-01-15

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2026-001

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第七十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十八次会
议于 2026 年 1 月 14 日以通讯方式召开。本次会议于 2026 年 1 月 8 日以电话或邮
件形式通知全体董事。会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于预计 2026 年度日
常关联交易额度的议案》，关联董事易晓荣、钱益群、李祺泓回避表决。

独立董事专门会议 2026 年第一次会议事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-002）。

2.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2026 年第一
次临时股东会的议案》。

公司决定于 2026 年 1 月 30 日以现场投票与网络投票相结合的方式在江苏省
张家港市金港街道长山村临江路 1 号会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2026-001

三、备查文件

1. 苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第七十八次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会
2026 年 1 月 15 日

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