公告日期：2025-12-20

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-060

苏州天沃科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会不存在议案被否决。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．通知及召开时间：

苏州天沃科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会于 2025 年 12 月 4 日
发出会议通知，于 2025 年 12 月 19 日 14:00 在江苏省张家港市金港街道长山村
临江路 1 号召开。

网络投票时间为：2025 年 12 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 19 日 9:15—15:00。

2．本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长易晓荣先生主持，部分董事、高级管理人员出席。

3．会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4．会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

5．出席本次会议的股东及股东代表共计 795 人，代表股份 300,138,693 股，
占上市公司总股份的 34.9444%。

通过网络投票的股东 793 人，代表股份 51,679,879 股，占公司有表决权股份
总数的 6.0170%。

公司现场出席股东会的股东及股东代表共 2 人，代表股份 248,458,814 股，

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-060

占公司有表决权股份总数的 28.9274%。

参加投票的中小股东情况：本次股东会参加投票的中小股东共计 793 人（其
中参加现场投票的 0 人，参加网络投票的 793 人），代表股份 51,679,879 股，占
公司有表决权股份总数的 6.0170%。

6．公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所吴尤嘉律师、季彦杉律师为本次股东会出具见证意见。

二、议案审议表决情况

会议采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：

1．关于投资建设玉门鑫能 30 万千瓦“光热+风电一体化”项目的议案

表决结果：同意 288,577,353 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1480%；反对10,860,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6185%；弃权 700,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2335%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所吴尤嘉律师、季彦杉律师见证本次股东会，并出具法律意见。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1．2025 年第三次临时股东会决议；

2．国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 20 日

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