公告日期：2025-10-31

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-048

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第七十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十五次会
议于 2025 年 10 月 30 日下午 14:00 以现场结合通讯方式在上海市普陀区中山北路
1715 号浦发广场 E 座 3 楼 301 会议室召开。本次会议于 2025 年 10 月 20 日以电
话或邮件形式通知全体董事，会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年第三季度
报告的议案》。

董事会审计委员会 2025 年第六次会议事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日分别在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-050）。

2.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉
的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日分别在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-051）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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3.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈股东会议
事规则〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈累积投票
制实施细则〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈董事会议
事规则〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈独立董事
工作细则〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈募集资金
管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈关联交易
管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈对外投资
管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈投资者关
系管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于编制、修订和调
整其他公司治理及信息披露相关制度的议案》，具体如下：

1）修订《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理制度》；

2）修订《董事会专门委员会工作细则》；

3）新增《董事会授权管理办法》；

4）修订《董事会秘书工作细则》；

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5）修订《信息披露管理制度》；

6）修订《信息披露事务工作细则》；

7）修订《内幕信息知情人登记管理制度》；

8）新增《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》；

9）修订《会计师事务所选聘制度》。

12.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2025……
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