公告日期：2025-04-24

苏州天沃科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）紧紧围绕国有企业高质量发

展要求，找准自身定位，明确发展方向，不断筑牢自身优势，挖掘潜能，打好高端装备、国

防建设和新能源产业链组合拳，提高自身竞争实力，努力实现内外部协同发展。现将 2024

年度公司董事会的工作汇报如下：

一、2024 年度董事会日常工作情况

（一）股东会的召开、决议执行情况

2024 年度，公司召开了 2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东会、2024 年第

二次临时股东会、2024 年第三次临时股东会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《股东会议事规则》等法律、法规及规范

性文件的规定，董事会按股东会的审议结果执行了决议。

（二）董事会日常工作

2024 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开

6 次董事会，参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、召开及表决程序符合《公

司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

董事会届次 召开时间 议案

议案一 2023 年度总经理工作报告

议案二 2023 年度董事会工作报告

议案三 关于 2023 年度计提资产减值准备的议案

议案四 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

议案五 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

议案六 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

议案七 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

第四届董事会 议案八 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案

第六十五次会议 2024.4.26 议案九 关于对关联方财务公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案
议案十 关于 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项
说明的议案

议案十一 关于公司 2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告的议案

议案十二 关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示
的议案

议案十三 关于 2024 年度对外提供担保额度的议案

议案十四 关于 2024 年度对控股股东及关联方提供反担保暨关联交易的议案
议案十五 关于 2024 年度授权公司及控股子公司融资额度的议案

议案十六 关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易
的议案

议案十七 关于向控股股东借款授权到期更新暨关联交易的议案

议案十八 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

议案十九 关于公司 2024 年第一季度报告的议案

议案二十 关于补选非执行董事的议案

议案二十一 关于补选独立董事的议案

议案二十二 关于聘任董事会秘书的议案

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