公告日期：2025-04-24

第四届监事会第四十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五十二次会
议于 2025 年 4 月 23 日下午 15:00 以现场方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦
发广场 E 座 3 楼 301 会议室召开。本次会议于 2025 年 4 月 12 日以电话或邮件的
形式通知全体监事，会议由监事会主席丁炜刚先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度监事会工
作报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日分别在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-019）。

3. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度
计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日分别在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-020）。

4. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2024 年度
财务决算报告的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于未弥补亏损
达到实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日分别在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

6. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2024 年度
利润分配预案的议案》。

结合公司所处行业特点、公司发展阶段和资金需求，公司 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日分别在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

7. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2024 年年
度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024 年年度
报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）于 2025 年 4 月 24 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，其中《2024 年年度报告摘要》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》分别披露，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

8. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2024 年度
内部控制自我评价报告的议案》。

公司监事会认为，根据公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制自我评价报告……
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