公告日期：2025-04-24

苏州天沃科技股份有限公司独立董事述职报告

苏州天沃科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（张安频）

本人张安频作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中忠实履行各项职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

一、2024 年度出席公司董事会和股东会的情况

2024 年，公司共召开董事会会议 6 次，本人本年应出席董事会会议 5 次，
实际出席董事会 5 次对各次董事会审议的议案均投了赞成票；应出席股东会 3次，实际出席股东会 3 次；不存在连续两次未亲自参加会议的情形，认真履行了独立董事的职责。

作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次会议召开前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日常履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，积极参加公司召开的历次董事会会议和股东会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出了合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
本人认为，2024 年公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。

二、2024 年度参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事、审计委员会委员和提名委员会委员，本人对公司 2024 年度经营活动情况，尤其是重大事项进行了认真的了解和查验，对每次提交独立董事专门会议、审计委员会和提名委员会的各项议案均进行了认真、细致的审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。具体情况如下：

苏州天沃科技股份有限公司独立董事述职报告

1．董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人参加了公司 4 次审计委员会和 1 次提名委员会，具体情况
如下：

审计委员会审议情况

序号 召开日期 审计或讨论的事项

1 2024 年 06 月 26 日 审议关于修订《会计师事务所选聘制度》的议
案

沟通讨论公司 2024 年半年度报告、更换年报
2 2024 年 08 月 14 日 会计师事务所、审计风控部 2024 年上半年工
作情况

3 2024 年 08 月 27 日 审议关于《2024年半年度财务报告》的议案

4 2024 年 10 月 25 日 审议关于公司 2024年三季度报告的议案、关
于拟变更会计师事务所的议案

提名委员会审议情况

序号 召开日期 审计或讨论的事项

1 2024 年 06 月 26 日 对徐超先生、陈寿焕先生为公司董事候选人的
提名进行审核

2．独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人应出席独立董事专门会议 4 次，实际出席 4 次，具体情况
如下：

序号 召开日期 审计或讨论的事项

1 2024 年 06 月 26 日 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议

案》

2 2024 年 08 月 27 日 审议《关于对关联方财务公司办理金融业务的
风险持续评估报告的议案》

3 2024 年 10 月 25 日 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

审议《关于与关联方财务公司签署〈金融服务
4 2024 年 12 月 11日 协议〉暨关联交易的议案》《天沃科技关于对
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