公告日期：2025-12-26

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-43

浙江森马服饰股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 25 日在公司召开第
七届董事会第一次会议，本次会议以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已
于 2025 年 12 月 18 日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。

本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，全体董事以现场或视频通讯方式出
席并表决，出席会议的董事推举邱坚强先生主持会议，会议选出董事长后，由董事长主持。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举邱坚强为公司第七届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》。

选举邱坚强为第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期相同。

根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司董事长为代表公司执行公司事务的董事，后续公司将办理工商注册登记变更等其他相应手续。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举周平凡为公司第七届董事会副董事长的议案》。

选举周平凡为第七届董事会副董事长，任期与第七届董事会任期相同。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于选举公司第七届董事会战略委员会委员的议案》。

根据《战略委员会工作细则》，战略委员会由董事长与两名董事组成，其中董事长邱坚强担任主任委员，与本次选举的战略委员会委员周平凡和周影衍组成第七届董事会战略委员会。任期与第七届董事会任期相同。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案》。

选举周平凡、蔡丽玲和吴东明为第七届董事会审计委员会委员，其中吴东明为主任委员。任期与第七届董事会任期相同。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

选举邱坚强、吴东明和周影衍为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中周影衍为主任委员。任期与第七届董事会任期相同。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于选举公司第七届董事会提名委员会委员的议案》。

选举邱坚强、蔡丽玲和刘海波为第七届董事会提名委员会委员，其中蔡丽玲为主任委员。任期与第七届董事会任期相同。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任邱坚强为公司总经理的议案》。

聘任邱坚强为浙江森马服饰股份有限公司总经理，任期与第七届董事会任期相同。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司总经理简历见附件。

8、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

（1）聘任陈新生为浙江森马服饰股份有限公司副总经理，任期与第七届董事会相同。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）聘任钟德达为浙江森马服饰股份有限公司副总经理，任期与第七届董事会相同。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司副总经理简历见附件。

9、审议通过《关于聘任陈新生为公司财务总监的议案》。

聘任陈新生为浙江森马服饰股份有限公司财务总监，任期与第七届董事会相同。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

财务总监简历见附件。

上述议案经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议。

10、审议通过《关于聘任宗惠春为公司董事会秘书的议案》。

聘任宗惠春为浙江森马服饰股份有限公司董事会秘书，任期与第七届董事会相同。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会秘书简历及联系方式见附件。

11、审议通过《关于聘任公司证券事务代表、审计负责人的议案》。

（1）聘任范亚杰为浙江森马服饰股份有限公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第七届董事会相同。

（2）聘任陈微微为浙江森马服饰股份有限公司审计负责人……
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