公告日期：2025-12-10

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-31
浙江森马服饰股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 8 日在公司召开第六
届董事会第十八次会议，本次会议以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已
于 2025 年 12 月 3 日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事以现场或视频通讯方式出席
并表决，会议由董事长邱坚强主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>及其附件的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司不再设置监事会及监事岗位。同时，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行相应修订。

根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围中增加“第二类增值电信业务”（以市场监督管理部门核定为准）。

修订后公司经营范围如下：一般项目：服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；箱包销售；玩具、动漫及游艺用品销售；母婴用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象
牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；文具用品零售；文具用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；服装制造；服饰制造；皮革制品制造；羽毛(绒)及制品制造；鞋制造；箱包制造；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；灯具销售；日用百货销售；家用视听设备销售；化妆品零售；化妆品批发；劳动保护用品生产、劳动保护用品销售、特种劳动防护用品生产、特种劳动防护用品销售、非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；图文设计制作；物业管理；货物进出口；个人卫生用品销售；日用口罩（非医用）销售；图书出租；期刊出租；社会经济咨询服务；个人商务服务；知识产权服务（专利代理服务除外）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：住宅室内装饰装修；出版物零售；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

修订后的《公司章程》及其附件经股东大会审议通过并生效后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
本议案需经股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司章程》、《浙江森马服饰股份有限公司股东会议事规则》、《浙江森马服饰股份有限公司董事会议事规则》《浙江森马服饰股份有限公司<公司章程>修订对比表》。

2、审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，公司结合实际情况，同意对《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》等共计 23 项制度进行了修订并新增《浙江森马服饰股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。具体如下：

（1）修订《浙江森马服饰股份有限公司对外投资管理制度》

（2）修订《浙江森马服饰股份有限公司关联交易管理制度》

（3）修订《浙江森马服饰股份有限公司累积投票制实施细则》

（4）修订《浙江森马服饰股份有限公司独立董事制度》

（5）修订《浙江森马服饰股份有限公司对外担保制度》

（6）修订《浙江森马服饰股份有限公司总经理工作细则》

（7）修订《浙江森马服饰股份有限公司董事会秘书制度》

（8）修订《浙江森马服饰股份有限公司审计委员……
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