公告日期：2025-12-10

浙江森马服饰股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则...... 1

第二章 经营宗旨和范围......2

第三章 股份...... 3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东会......6

第一节 股东的一般规定...... 6

第二节 控股股东和实际控制人......9

第三节 股东会的一般规定...... 10

第四节 股东会的召集...... 13

第五节 股东会的提案与通知......14

第六节 股东会的召开...... 16

第七节 股东会的表决和决议......19

第五章 董事和董事会......23

第一节 董事的一般规定...... 23

第二节 独立董事......26

第三节 董事会......31

第四节 董事会专门委员会...... 37

第五节 董事会秘书...... 40

第六章 经理及其他高级管理人员......41

第七章 党建...... 42

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......43

第一节 财务会计制度...... 43

第二节 内部审计......45

第三节 会计师事务所的聘任......46

第九章 通知与公告......47

第一节 通知......47

第二节 公告......47

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......48

第一节 合并、分立、增资和减资......48

第二节 解散和清算...... 49

第十一章 修改章程......52
第十二章 附则...... 52

第一章 总则

第 1 条 为维护浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国
公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。
第 2 条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件的有关规定由温州市
森马童装有限公司整体变更设立。公司在浙江省温州市工商行政管理局注册
登记，取得企业法人营业执照号为：330300000030786，2015 年 12 月 30 日
在浙江省市场监督管理局换发的营业执照已调整为：统一社会信用代码
91330000736007862B。

第 3 条 公司于 2011 年 2 月 21 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普
通股 7000 万股，于 2011 年 3 月 11 日在深圳证券交易所（下称“交易所”
或“证券交易所”）上市。

第 4 条 公司注册名称：

中文全称：浙江森马服饰股份有限公司

英文全称：Zhejiang Semir Garment Co., Ltd.

第 5 条 公司住所：温州市瓯海区娄桥工业园南汇路 98 号，邮编：325041

第 6 条 公司注册资本为人民币 269,409.0160 万元。

第 7 条 公司为永久存续的股份有限公司。

第 8 条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司董事长为代表公司
执行公司事务的董事，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将……
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