公告日期：2025-04-01

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-12
浙江森马服饰股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年
3 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《召开 2024 年度股东大
会》的议案。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议决议召开本次股东大会

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 2:00

网络投票时间：2025 年 5 月 8 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效
投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 4 月 28 日（星期一）

7、出席对象：

（1） 股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席股东大会，或者在网络
投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次
会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2） 本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3） 本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

8、现场会议地点：上海市闵行区莲花南路 2689 号。

9、鼓励投资者优先通过网络投票的方式参加股东大会。
二、会议审议事项
1、提案名称

备注

提案 提案名称

编码 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 公司2024年度董事会工作报告 √

2.00 公司2024年度监事会工作报告 √

3.00 公司2024年度财务决算报告 √

4.00 公司2024年度报告及其摘要 √

5.00 公司2024年度利润分配预案 √

6.00 聘请公司2025年度审计机构 √

关于使用不超过60亿元自有闲置资金购买理财产

7.00 √

品的议案

关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权

8.00 √

条件未成就及注销部分股票期权的议案

9.00 关于第六届董事会非独立董事薪酬……
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