公告日期：2025-12-13

兄弟科技股份有限公司

总裁工作细则

二〇二五年十二月

兄弟科技股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总 则

第一条 为完善兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，明确总裁职责权限，规范总裁行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，提高工作效率，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合法权益，特制定本细则。

第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定制定。

第二章 总裁的任职条件及职权

第三条 公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘担任公司总裁、副总裁或其他高级管理人员。

第四条 有下列情形之一的不得担任公司总裁：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取市场禁入措施，期限尚未届满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

第五条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。

第六条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第七条 总裁应当列席董事会会议。

第八条 根据公司日常生产经营需要，总裁根据公司内部各项管理制度的权限规定行使各项职权，并签署有关合同和协议。

第九条 总裁应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，对董事会负有诚信的义务，《公司章程》关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于总裁。

第十条 总裁不能履行职权时，由总裁指定一名副总裁或董事会指定一名董事代行职权。
第十一条 总裁可以在任期届满以前提出辞职，总裁辞职应当提交书面辞职报告，并自辞职报告送达董事会时生效。

第三章 其他高级管理人员

第十二条 公司设副总裁、董事会秘书、财务负责人等其他高级管理人员岗位；副总裁、财务负责人等高级管理人员由总裁提名，由董事会聘任或解聘；董事会秘书由董事长提名，并由董事会聘任或解聘。

第十三条 公司高级管理人员的聘任期限由董事会决定，并在公司与其签订的劳动合同中规定。

第十四条 副总裁就其所分管的业务和日常工作对总裁负责；并在总裁的领导下贯彻落实所负责的各项工作，定期或不定期向总裁报告工作。

第十五条 财务负责人组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，参与公司重要经济问题的分析和决策。财务负责人对总裁负责。

第四章 总裁办公会议制度

第十六条 公司建立总裁办公会议制度。会议由总裁召集和主持，总裁因故不能履行召集职责的，可以委托其他高级管理人员召集总裁办公会议。

第十七条 总裁办公会议根据会议内容确定参会人员，参会人员可包括：

（一）公司总裁、财务负责人、董事会秘书等其他高级管理人员；

（二）与会议议题相关的部门负责人、会议记录员等；

（三）应邀参加会议的其他列席人员。

第十八条 总裁办公会议原则上每月召开一次，并可根据公司业务的需要随时召开临时会……
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