公告日期：2025-12-13

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2025-079
兄弟科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2025年12月9日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2025年12月12日以通讯表决的形式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长钱志达先生主持召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

一、会议审议情况

本次会议经表决形成决议如下：

1、逐项审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》。

1.01、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

1.02、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

1.03、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
变更注册资本、修订<公司章程>及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》。
2.01、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.02、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.03、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.04、审议通过了《关于修订<累积投票制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.05、审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.06、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.07、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.08、审议通过了《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.09、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.10、审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》
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