公告日期：2025-10-28

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2025-071
兄弟科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用

的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兄弟科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月27日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意兄弟科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1174 号）同意注册，本次向特定对象发行人民币普通股 79,121,376 股（以下简称“本次发行”），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.52 元。本次发行募集资金总额为人民币 436,749,995.52 元，扣除本次发行费用人民币 8,501,211.16 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 428,248,784.36 元。上述
募集资金已于 2025 年 9 月 29 日划至公司指定账户，募集资金到位情况经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验[2025]298 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了募集资金三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司于2025年10月27日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2023年度向特定对象发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》，调整后公司募集资金拟投入情况如下：

单位：万元

项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金

年产600吨碘海醇原料药建设项目 45,900.00 42,824.88

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用和置换情况

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

自公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于公司2023年度非公开发行A股股票预案的议案》（2023年2月14日）至2025年10月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为220,497,213.16元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称 总投资额 自筹资金实际投入金额 占总投资的比例（%）

年产 600 吨碘海醇原料药建设 45,900.00 22,049.72 48.04
项目

（二）自筹资金预先支付发行费用情况

截至2025年10月17日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为2,150,114.50元，具体情况如下：

单位：元

项 目 发行费用总额（不含税） 以自筹资金预先支付

发行费用金额（不含税）

承销及保荐费用 5,275,624.97 -

审计及验资费用 2,018,867.92 943,396.23

律师费用 ……
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