公告日期：2025-10-28

国泰海通证券股份有限公司

关于兄弟科技股份有限公司募投项目延期的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意兄弟科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1174 号）同意注册，本次向特定对象发行人民币普通股 79,121,376 股（以下简称“本次发行”），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.52 元。本次发行募集资金总额为人民币 436,749,995.52 元，扣除本次发行费用人民币 8,501,211.16 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 428,248,784.36 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验[2025]298 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了募集资金三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关
于调整 2023 年度向特定对象发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》，调整后公司募集资金拟投入情况如下：

单位：万元

项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金

年产600吨碘海醇原料药建设项目 45,900.00 42,824.88

截至本公告披露日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额 拟募集资金置换自筹资
金预先投入金额

年产600吨碘海醇原料药建 45,900.00 42,824.88 22,049.72
设项目

四、募投项目延期的具体情况

因募集资金到位时间晚于预期，公司募投项目投入进度有所放缓，目前投资

进度不及预期。公司根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况，经过谨慎研

究论证，决定将募投项目即“年产 600 吨碘海醇原料药建设项目”达到预定可使

用状态延期至 2026 年 9 月。

（一）募集资金目前存放和在账情况

截至本公告披露日，公司募集资金的存放和在账情况如下：

单位：万元

序号 户名 开户银行 银行账号 余额

1 中国民生银行股份有限公司杭州 654044475 -
江西兄弟医药 分行

2 有限公司 中国银行股份有限公司海宁支行

405246868260 -

3 兄弟科技股份 中国农业银行股份有限公司海宁 19350701040069691 43,147.44
有限公司 市支行

合计 ……
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