公告日期：2025-04-26

关于兄弟科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对兄弟科技 2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1866 号文《关于核准兄弟科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向社会特定对象发行人民币普通
股（A 股）股票 115,222,923 股，每股面值人民币 1 元，发行价为每股人民币 4.71
元，募集资金总额为 54,270.00 万元，扣除承销和保荐费用 283.02 万元（不含税金额），保荐费用 94.34 万元（不含税金额），另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 300.49 万元（不含税金额）后，实际募集资金净额为 53,592.15 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2020〕594 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 47,695.99 万元，
利息收入扣除手续费的净额 3,046.30 万元，剩余募集资金余额人民币 8,942.46万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年，公司已使用 2020 年度非公开发行股票募集资金 8,873.42 万元。截
至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 56,569.41 万元，公司
募集资金全部使用完毕，余额为 0 元，募集资金账户均已完成销户手续。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 53,592.15

经批准置换先期投入金额 1,577.93

以前年度投入金额 47,695.99

本年度投入金额 8,873.42

累计使用募集资金金额 56,569.41

尚未使用金额 -

减：闲置募集资金临时补充流动资金 -

减：购买理财产品未到期的 -

减：累计手续费 1.52

累计利息收入 150.13

累计理财收益 2,913.25

减：其他转出 ……
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