公告日期：2025-04-26

兄弟科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，严格依法履行股东大会赋予的职责，认真、勤勉、尽责地行使职权，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，提高公司规范运作及治理水平。现将董事会 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划报告如下：

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，共组织召开 10 次董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和表决。公司各
位董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况。会议中，各位董事认真、严谨审议各项议案，对提交至董事会审议的议案未提出异议，具体情况如下：

会议召开日期 会议届次 审议通过的议案

2024 年 1 月 30 日 第六届董事会第五次会议 《关于终止国际化医药产业基地建设项目投资协议的议案》

2024 年 4 月 18 日 第六届董事会第六次会议 《2023 年度总裁工作报告》《2023 年度董事会工作报告》等十八
项议案

2024 年 4 月 29 日 第六届董事会第七次会议 《2024 年第一季度报告》《关于调整公司 2023 年度向特定对象发
行 A 股股票方案的议案》等七项议案

2024 年 5 月 11 日 第六届董事会第八次会议 《关于终止年产 30,000 吨天然香料建设项目的议案》

2024 年 5 月 27 日 第六届董事会第九次会议 《关于聘任公司副总裁的议案》

《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2024 年 7 月 29 日 第六届董事会第十次会议 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行
股票相关事宜有效期的议案》等三项议案

2024 年 8 月 28 日 第六届董事会第十一次会议 《公司 2024 年半年度报告及其摘要》《关于重新制定公司部分内
控制度的议案》等四项议案

2024 年 9 月 20 日 第六届董事会第十二次会议 《关于修订<公司章程>的议案》《关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的议案》

《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订
2024 年 10 月 14 日 第六届董事会第十三次会议 稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用的可行性分析报告（四次修订稿）的议案》等五项议案

2024 年 10 月 30 日 第六届董事会第十四次会议 《2024 年第三季度报告》

（二）董事会召集股东大会的召开情况

2024 年度，公司董事会严格遵照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等相关规定，认真履行职责，严格执行股东大会的各项决议和授权事项。报告期内，董事会共召集、召开 3 次股东大会，审议通过 14 项议案，具体情况如下：

会议召开日期 ……
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