公告日期：2026-02-11

上海徐家汇商城股份有限公司

重大信息内部报告制度

（2026 年 2 月修订）

第一章 总则

第一条 为加强徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披
露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义
务，协调投资者关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》等国家有关法律、法规及《上市公司信息披露
管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范
性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中出现、发生或将
要发生会影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品
种的交易价格可能或已经产生较大影响的信息。

按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和机构，应及时
将有关信息通过董事会秘书向公司董事会报告。

第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构：

（一）公司董事和董事会；

（二）公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管
理人员；

（三）公司控股股东、实际控制人和持股5%以上的大股东及其董
事和高级管理人员；

（四）公司控股或者实际控制的企业及其董事、高级管理人员；
（五）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人员。

第四条 本制度适用于公司、公司下属分支机构、全资子公司、控股子公司。

第二章 重大信息的范围

第五条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或全资子公司、
控股子公司出现、发生或即将发生的以下内容及其持续变更进程：

（一）拟提交公司董事会审议的事项；

（二）各子公司召开董事会、股东会（包括变更召开股东会日期
的通知）的情况及其决议；

（三）公司各部门、各子公司发生或拟发生以下重大交易事项：
1、购买或出售资产；

2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

3、提供财务资助（含委托贷款等）；

4、提供担保；

5、租入或租出资产；

6、委托或者受托管理资产和业务；

7、赠与或受赠资产；

8、债权或债务重组；

9、转让或受让研发项目；

10、签订许可使用协议；

11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

12、监管部门、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）或者公司
认定的其他重大交易。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及
出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购
买、出售此类资产的，仍包含在内。

公司发生的上述交易达到下列标准之一的，应当及时报告：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，
该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作
为计算数据；

2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审
计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元，该交易涉及的
资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公
司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。