公告日期：2026-02-11

上海徐家汇商城股份有限公司

信息披露制度

（2026 年 2 月修订）

第一章 总则

第一条 为规范上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）信息披
露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）等国家有关法律、法规及《上市公司信息披
露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规
范性文件和《公司章程》的有关要求，特制定本制度。

第二章 公司信息披露的基本原则

第二条 本制度所称信息披露，是指达到证券监管部门关于上市公司信息
披露的标准要求，将可能对公司证券及衍生品种价格产生较大影
响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过符合条件
的媒体，以规定的方式向社会公众公布。

公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是公司信息
披露工作第一责任人；董事会秘书为公司信息披露工作的主要负
责人，负责管理信息披露事务，协调和组织信息披露工作的具体
事宜。公司董秘办为公司信息披露事务的具体负责部门，证券事
务代表负责协助董事会秘书工作。

本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、
股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易
有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，
以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）规定的其他承担信息披露义务的主体。

公司应当履行以下信息披露的基本义务：

（一）及时、公平地披露所有对公司证券及衍生品种价格产生较
大影响的信息；

（二）确保信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰、通俗
易懂，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司对履行以上基本义务有疑问的，应当向深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）咨询。公司不能确定有关事件是否必须及时披
露的，应当及时与深交所沟通。

第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披
露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。

公司及其董事、高级管理人员、相关信息披露义务人和其他知情
人在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不
得泄漏未公开重大信息，不得利用该信息进行内幕交易或配合他
人操纵证券及其衍生品种交易价格。

第四条 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提
前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。
在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息
的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。
任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露
但尚未披露的信息。

第五条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投
资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的
信息相冲突，不得误导投资者。

信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性
信息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，
不得进行选择性披露。

信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其
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