公告日期：2025-12-05

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-060
江苏亚威机床股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 16 日 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于取消监事会、修订《公司章程》并办

1.00 非累积投票提案 √

理工商变更登记的议案

作为投票对象的子议
2.00 关于修订、制定部分公司治理制度的议案 非累积投票提案

案数（9）

2.01 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

2.02 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

2.03 修订《独立董事工作细则》 非累积投票提案 √

2.04 修订《关联交易管理办法》 非累积投票提案 √

2.05 修订《募集资金使用管理办法》 非累积投票提案 √

修订《重大经营、投资决策及重要财务决

2.06 非累积投票提案 √

策程序和规则》

2.07 修订《信息披露管理办法》 非累积投票提案 ……
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