公告日期：2025-05-21

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-036
江苏亚威机床股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午15:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长冷志斌先生

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东（含股东代表，下同）共530名，代表股份98,393,028股，占公司有表决权股份总数543,558,024股（公司总股份数549,765,024股扣减公司已回购股份数6,207,000股，下同）的18.1017%。其中中小股东共521名，代表股份23,908,867股，占公司有表决权股份的4.3986%。

公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席会议。
2、现场会议出席情况

现场会议出席会议的股东19名，代表股份93,998,230股，占公司有表决权股份总数的17.2931%；其中中小股东10名，代表股份19,514,069股，占公司有表决权股份总数的3.5901%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 511 名，代表股份 4,394,798 股，占公司有表决权股份总数
的 0.8085%。其中中小股东 511 名，代表股份 4,394,798 股，占公司有表决权股份总
数的 0.8085%。

三、议案审议及表决情况

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 97,307,478 股，占出席会议有表决权股份的 98.8967%；反对
768,850 股，占出席会议有表决权股份的 0.7814%；弃权 316,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.3219%。

其中中小股东表决情况为：同意 22,823,317 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 95.4596%；反对 768,850 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的3.2158%；弃权 316,700 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 1.3246%。
2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 97,308,778 股，占出席会议有表决权股份的 98.8980%；反对
774,650 股，占出席会议有表决权股份的 0.7873%；弃权 309,600 股，占出席会议有表决权股份的 0.3147%。

其中中小股东表决情况为：同意 22,824,617 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 95.4651%；反对 774,650 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的3.2400%；弃权 309,600 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 1.2949%。
3、审议通过了《2024 年年度报告》及其摘要

表决结果：同意 97,115,678 股，占出席会议有表决权股份的 98.7018%；反对
968,650 股，占出席会议有表决权股份的 0.9845%；弃权 308,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.3137%。

其中中小股东表决情况为：同意 22,631,517 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 94.6574%；反对 968,650 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的4.0514%；弃权 308,700 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 1.2912%。
4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表……
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