公告日期：2025-04-28

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-025
江苏亚威机床股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会
议于 2025 年 4 月 24 日下午 15:00 在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议
室召开。本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 14 日
以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理
工作报告》。

公司董事会认真听取并审议了公司总经理冷志斌先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为：该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2024 年度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会
工作报告》。

《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见 2025 年 4 月 28 日公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2024 年年度报告》第三节：管理层讨论与分析。

公司第六届董事会独立董事楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告》
及其摘要。

《2024 年年度报告》具体内容详见 2025 年 4 月 28 日公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》（公告编号：
2025-027 ） 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过 2024 年年度报告及财务会计报告，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。

公司董事、监事、高级管理人员保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决
算报告》。

公司 2024 年财务报表经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。报告期内，公司实现营业收入 20.57 亿元，较去年同期相比增长 6.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,500 万元，同比下降 24.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润 5,141 万元。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 46 亿元，比上年末增长 4.63%；归属于母
公司所有者权益合计 17.1 亿元，比上年末下降 2.07%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利
润分配的预案》。

综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为了让全体股东分享公
司发展的经营成果，公司 2025 年 4 月 24 日的总股本 549,765,024 股，其中公司
回购专用账户持有本公司股份 6,207,000 股，不参与本次利润分配。公司拟以总
股本扣除回购专用账户持有的本公司股份后 543,558,024 股为基数，向股权登记
日登记在册的股东每 10 股派现金 0.75 元(含税) ，即用现金实际派发股利
40,766,851.80 元，剩余未分配利润结转下年；不送红股；不以资本公积金转增股本。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-028）详见 2025 年
4 月 28 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.c……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。