公告日期：2026-02-14

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2026-临 004
巨人网络集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，根据相关决议和工作安排，
公司 2026 年第一次临时股东会定于 2026 年 3 月 9 日（星期一）召开，现将有
关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3月 9 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 3 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 3月 4 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 3 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司的董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：上海市松江区中辰路 655 号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于拟注销部分回购股份及减少注册资 非累积投票提案 √

本的议案》

《关于变更公司注册资本、修订<巨人网

2.00 络集团股份有限公司章程>并授权办理工 非累积投票提案 √

商变更登记的议案》

《关于<巨人网络集团股份有限公司第二

3.00 期员工持股计划（草案）>及其摘要的议 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于<巨人网络集团股份有限公司第二 非累积投票提案 √

期员工持股计划管理办法>的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理公司第 非累积投票提案

5.00 二期员工持股计划有关事项的议案》 √

上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公

司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相

关公告。

提案 1.00、2.00 均为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

根据《公司章程》的规定，会议将就本次股东会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。