公告日期：2026-02-14

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2026-014

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于召开 2026 年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《洽洽食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议（包括现场、通讯等方式参加会议）的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为表决通过。
2、债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意的债券持有人）具有法律约束力。

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 13 日召开了
第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次债券持有
人会议的议案》，董事会定于 2026 年 3 月 2 日召开公司 2026 年第一次债券持
有人会议，审议《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2026 年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《债券持有人会议规则》的有关规定。

4、会议时间：

现场会议时间：2026 年 3 月 2 日（星期一）上午 10:00

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的债权登记日：2026 年 2 月 24 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 2 月 24 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的“洽洽转债”（债券代码：128135）的债券持有人；前述本公司债券持有人均有权出席债券持有人会议，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司债券持有人）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席会议的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号公司四楼会议
室。

二、会议审议事项

1、《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》

上述提案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见
公司于 2026 年 1 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项

（一）出席登记方式

1、债券持有人为法人：由法定代表人出席的，持法定代表人本人身份证明文件、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证明文
件、被代理人依法出具的授权委托书（样式参见附件一，下同）、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

2、债券持有人为非法人单位：由负责人出席的，持负责人本人身份证明文件、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，代理人本人身份证明文件、被代理人依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

3、债券持有人为自然人：由本人出席的，持本人身份证明文件和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份……
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