公告日期：2025-09-30

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-072

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于
2025 年 9 月 26 日以书面及邮件等方式通知全体董事，并于 2025 年 9 月 29 日以
现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

本次会议经过有效表决，形成如下决议：

（一）会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于调整 2024 年股
票期权激励计划行权价格的议案》；

关联董事张婷婷回避表决。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。
《洽洽食品股份有限公司关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（二）会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于向激励对象授
予预留股票期权的议案》；

关联董事张婷婷回避表决。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。
《洽洽食品股份有限公司关于向激励对象授予预留股票期权的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二五年九月三十日

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