公告日期：2025-04-24

洽洽食品股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（独立董事:李姚矿）

作为洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024 年度，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事任职及议事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及社会公众股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人李姚矿，1967 年 9 月出生，管理学博士，中国注册会计师协会非执业
会员。现任合肥工业大学管理学院会计学系教授、博士生导师、创业投资研究所所长，科大国创软件股份有限公司（300520）、安徽三联交通应用技术股份有限公司、安徽华塑股份有限公司（600935）独立董事，公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司第五届董事会召开了 10 次会议，本人出席会议情况如下：

姓名 应出席会 实际出席 现场出席 通讯表决出席会
议次数 会议次数 会议次数 议次数

李姚矿 10 10 10 0

2024 年度，公司召开股东大会两次，本人列席了 2024 年第一次临时股东大
会。

本人认为，2024 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议
案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）董事会专业委员会履职情况

本人作为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人参加审计委员会会议 5 次，薪酬与考核委员会会议 3 次。作为审计委员会主任委员，主持召开审计委员会会议，对公司定期报告和内部审计工作进行了全程监督审查，与公司财务总监、审计机构、内审人员进行了充分沟通并提出了相关意见；作为薪酬与考核委员会委员，本人认真了解公司薪酬情况和绩效考核体系建设和执行情况，积极就执行劳动工资相关法规政策情况进行监督审查，了解听取各方意见，监督和核查董事、高管履职情况，对股票期权激励计划相关事项进行审议，履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

（三）独立董事专门会议工作情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开独立董事专门会议 2024 年第一次会议，本人
对《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》发表了同意意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，定期审阅公司内部审计工作总结，审查其工作的范围、进度和结果，以确保内部控制系统的有效运行，并与会计师事务所就其独立性、审计范围和时间安排、关键审计事项及初步审计意见等内容进行沟通，确保审计结果的客观、公正。

（五）与中小投资者的沟通交流情况

2024 年度，本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，积极听取并吸纳中小股东意见和建议，凭借专业知识促进公司董事会决策的科学性和合理性，持续关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升，维护公司和中小股东的利益。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

本人作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2024 年，本人在上市公司现场工作时间累计 15 天。报告期内，本人对公司生产经营状况、管理和内控制度等建设和执行情况、董事会决议执行情况、信息披露执行情况进行现场检查，在现场检查中未发现异常情形和重大缺陷。

公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履职提供了积极有效的
配合和支持。能够切实保障独立董事的知情权，未有任……
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