公告日期：2025-04-24

《洽洽食品股份有限公司章程》

修订对照表

原条款 修订后条款

第六条 公司注册资本为人民币 507,000,000 元。 第六条 公司注册资本为人民币 505,855,092 元。

第十九条 公司股份总数为 507,000,000 股，公司 第十九条 公司股份总数为 505,855,092 股，公司
的股本结构为：普通股 507,000,000 股。 的股本结构为：普通股 505,855,092 股。

第一百零五条 董事会由七名董事组成，其中三
名为独立董事，设董事长 1 人，副董事长 1 人。
公司董事会设立审计委员会、战略与ESG委员会、
第一百零五条 董事会由七名董事组成，其中三 提名委员会、薪酬与考核委员会，公司另行制定
名为独立董事，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 各专门委员会议事规则。专门委员会成员全部由
公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名 董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬委员会、薪酬与考核委员会，公司另行制定各专 与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集门委员会议事规则。专门委员会成员全部由董事 人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人， ……
审计委员会的召集人应当为会计专业人士。

战略与ESG委员会主要负责对公司长期发展战略
…… 和重大投资决策进行研究并提出建议，负责公司
ESG 相关事宜的战略发展及管理，指导并监督公
战略委员会的主要职责如下： 司 ESG 工作的有效实施。战略与 ESG 委员会的
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出 主要职责如下：

建议； （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出
（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投 建议；

资融资方案进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投
（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资 资融资方案进行研究并提出建议；
本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究 本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

并提出建议； （四）对公司 ESG 工作组制定的 ESG 目标、规
（五）对以上事项的实施进行检查； 划、治理架构等进行研究并提出建议；

（六）董事会授权的其他事宜。 （五）识别及评估对公司业务具有重大影响的

ESG 相关风险和机遇，指导经营管理层对 ESG 风
…… 险和机遇采取适当的应对措施；

（六）监督并指导 ESG 工作组 ，全面落实公司
策略及相关行动；

（七）审阅公司 ESG 报告，并向董事会汇报；
（八）对其他影响公司发展的重大事项进行研究

并提出建议；

……
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